质押挖矿传销案例研究：回扣基数如何确定？

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回扣的依据是什么？

在是否构成以团队为基础的传销模式的讨论中，存在三个核心问题。 第一，是否以销售商品或骗取财物为目的？ 其次，是看薪酬是按招聘人数还是按销售业绩。 获得的来源。

第一，是否以销售商品或骗取财物为目的？

关于问题1中骗取财物的目的是否已在上文详细讨论。 如果平台打着质押挖矿的幌子，随时充提虚拟货币，以非法占有为目的，实际上是一种骗取他人虚拟财产的行为。 资金池或者虚拟货币池，发行人或者组织者能够实际控制用户质押或者存储的虚拟货币等虚拟资产，并实际非法占有的，应当定性为诈骗罪或者集资诈骗罪. 如果存在分级回扣传销结构，结合非法占有他人财物，同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪，处罚为重罪。

但如果项目方没有诈骗他人或非法侵占他人财产以太坊如何质押挖矿，又该如何定性呢？

笔者认为，应考虑非法吸收公众存款罪和基于团队报酬的传销定性。

对于出售商品的目的是否为不骗取财物，首先要确定的是，对于质押挖矿平台而言，如果收取一定的手续费，就可以称为服务销售行为，如果存在不收费，不是销售行为，是普通的货币发行行为。 项目方通过这种方式发行新币，通过接受这种新币的质押，增加自己的需求。 比如一个质押挖矿项目接受用户质押比特币、以太币等，定期给客户一个新的币种（假设叫A币），也接受用户直接用A币质押，用A币质押以获得更多的计算能力。 这样一来，想要获得A币的投资者会优先使用A币进行质押，而获得A币的方式，除了可以参与这种质押挖矿行为外，还可以去公开交易所购买，只要随着参与质押挖矿的投资者越多，交易所对A币的需求就越大。 因此，有理由认为质押挖矿的分级返利模式是为了推高交易所对A币的需求，即以销售为目的。 质押挖矿模式即存储挖矿返利模式中的静态收益，涉嫌为公众保本保息的集资行为。 其动态收益部分，应认定为疑似团队传销。 行为更合适。

其次，薪酬的依据是招聘人数还是销售业绩？

从返佣依据来看，其实可以根据平台设计的返佣模型来准确判断，即在返佣模型中，上线人员是否获得算力奖励，是根据获得算力奖励的数量来判断的。线下人员或由其购买，按投入的资产计算。 比如A开发B，如果B没有任何投资，A是否能得到算力奖励，如果能，应该确定返利的多少是按照拉人的多少来计算的。 但是，如果A的算力奖励是根据下线人员质押的总资产来计算的，那么应该判断返还金额是根据下线人员的业绩来计算的。

第三，返利的来源是新会员的投入还是站内自身的产出？

在大量以骗取财产为目的的传销案件中，早期传销参与者的回扣来源实际上是新成员的投资资金或财产。 一旦新会员加入平台速度放缓，老会员退出增加，平台就会暴雷，即之后加入的会员本金无法支付。 这是因为在传销犯罪平台中，参与者的所谓利润来自于新会员的投入，即返利的来源是新会员的持续投入。 即庞氏骗局。

但是，如果涉嫌分级返利的多级营销平台，给在线人员的返利来自自身产出，比如质押挖矿平台，给在线人员的奖励本身就是新发行的虚拟货币。 算力，平台根据会员的算力分配和生产相关的新虚拟货币。 用户质押或存储的虚拟货币与新生成的虚拟货币无关。 这时候回扣的来源无法认定为新会员，此时认定为团队传销更为合理。

关于这种质押挖矿传销的分析以太坊如何质押挖矿，作者会继续写文章研究，敬请批评指正。

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