印度采取严厉措施监管比特币交易

继中国之后，印度也开始严格监管比特币交易。

据印度经济时报报道，包括印度国家银行在内的一些印度银行已经暂停了当地比特币交易所的账户交易，其中包括他们认为存在可疑交易的前十大交易所。 并要求比特币交易所为其借款提供额外担保。 “自上个月以来，银行一直在要求额外的一对一担保。” 此外，他们还对少数仍在运营的账户施加了提款限制。

印度的比特币交易基本上不受监管。 大约一个月前，印度税务机关对比特币交易所展开现场检查，调查比特币用户和交易者的身份和记录。

税务官员发现，一些交易所没有提供财务数据，也从未缴纳过营业税和增值税。 其他交易所提交了非常可疑的数据。 税务官员还表示，他们提供的信息不一致。

据一位参与比特币交易所审计的税务官员称，这些虚拟货币交易所存在两个主要问题：

1. 将买卖双方的收入加起来就是交易所的总收入。

2. 在很多情况下，交易所在自己的平台上买卖虚拟货币。

目前，印度各比特币交易所都在等待政府政策的进一步明朗化。 许多人认为，如果政府真的要关门，他们早就关门了。 一些人认为比特币提币需要交税么，当局可能会效仿英国等其他发达国家的做法。

Unocoin 联合创始人兼首席执行官 Sathvik Vishwanath 表示：“我认为亚洲其他国家发生的事情不会蔓延到印度。”

印度比特币交易所希望澄清当局所说的比特币的含义。 一旦比特币等虚拟货币被认定为货币，交易所就无需纳税。 如果它们被归类为商品，则需缴纳 18% 的税。 如果这些虚拟货币交易被定义为服务，它们将被征收 12% 的税。

如果按照18%的商品税征税，比特币交易所需要缴纳的税金总额可能达到11.3亿美元。 据税务官员估计，包括 zebpay、Unocoin、CoinSecure 和 btcxindia 在内的前 10 大比特币交易所的年收入总额可能高达 4000 亿卢比（63 亿美元）。

本周以来，由于全球监管不断加强，数字货币承压，比特币一度跌破10000美元整数关口，较一个月前触及的历史高位回调近50%。

世界各地的数字货币投机者现在都在努力解决市场监管机构何时或如何控制以权力下放和匿名为特征的行业。

在亚洲，韩国财政部长金东妍此前表示，关闭加密货币交易所仍然是一种选择，但首先需要各部委进行“认真”讨论。 这些评论让交易员看到了一线希望，即当局的打击力度不会过大。 金东彦表示，加密货币存在非理性投机行为，需要合理监管遏制投机行为。

伦敦在线交易平台 ETX Capital 的高级市场分析师尼尔威尔逊表示：“财政部长所说的是，他们肯定在考虑禁止加密货币交易——而韩国可能是第三大市场。这一消息打击了价格和市场情绪，而中国也较早下令关闭比特币矿山。”

据知情人士透露，中国是去年第一个针对该行业的，现在正在加大对加密货币交易的打击力度，尤其是提供类似交易所服务的在线平台和移动应用程序。

“我们听说韩国、中国和日本考虑了相同的监管方法，”威尔逊指出，并指出美国参议院法案对数字货币的挑战。

FXTM 分析师指出，市场对韩国可能禁止加密货币交易的担忧实际上削弱了投资者对比特币的兴趣。 有报道称，中国对加密货币的新打击引发了对未来限制的担忧，进一步加剧了短期损失。

在美国，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Sigal Mandelker 周三对参议院银行委员会表示，财政部认为虚拟货币是一种“不断发展的威胁”，正在评估 100 家注册的数字货币服务提供商，交流。 以及未注册机构，同时积极追查不注重合规的虚拟货币交易机构。

在欧洲，欧盟委员会表示正在考虑加强对加密货币的监管，因为其近期的波动引起了市场的“高度关注”。

“我们正在密切关注比特币和加密货币领域的发展，”欧盟委员会发言人凡妮莎莫克周三表示。 “对于投资者和消费者来说，虚拟货币市场的价格波动存在明显的风险。”

莫克补充说，加密货币“不是真正的货币”，这意味着该货币不受任何国家或发行人的担保，其价值由供求关系决定。 未来几个月将推出包括虚拟货币在内的金融科技行动计划。

欧洲证券和市场管理局（ESMA）主席史蒂文迈约尔周二在接受采访时表示，比特币投资者应该做好“失去一切”的准备。 他说，“比特币价格极度波动，这削弱了它作为货币基础的价值，比特币没有获得广泛接受。

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本文来自中金网

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