用比特币“跑分”“搬砖”成洗钱新套路，月入账高达7000万

文/羊城晚报全媒体记者傅毅

通讯员刘思佳

在互联网飞速发展的时代，新事物层出不穷，不法分子为了躲避警方的攻击，也在不断地更新手段。

近日，广州白云警方在深入开展“飓风2020”专项行动过程中，发现并捣毁了一个利用“跑点”平台进行数字货币交易，从而“洗钱”电信诈骗的团伙，将其抓获涉案犯罪嫌疑人9人。，并缴获一批手机、银行卡等涉案物品。

加群炒比特币

投资“亏损”数十万

2019年底，广州白云区的谢先生被微信群里关于海外炒比特币的“项目”所吸引。在新闻发布人的指导下，他成功在一个叫“旭奇”的平台上注册并开立账户进行投资。几个月来，他从一开始的非常高的“利润”到断崖式的连续亏损，总共损失了310万多元，账户余额无法提现。

无独有偶，花都区曹先生和海珠区温女士也投资了这个平台，分别亏损超过63万元和12万元。从“高收益”梦中醒来的受害者怀疑遭遇电信网络诈骗，纷纷向警方报案。

警方追查平台资金下落

逆流而上，追捕幕后罪魁祸首

广州白云警方接到报案后，立即组成专案组展开调查。警方发现，该诈骗团伙通过推荐投资的方式，诱骗受害人在其提前搭建的所谓“投资平台”上注册，然后在后台控制涨跌，诱使受害人追加投资。通过“话”。同时，他们勾结多个“洗钱”团伙，迅速将受害人的投资资金分成几批，并利用数字货币交易等方式进行转移，以迷惑警方，隐瞒真实行踪。的资金。

白云警方通过追查谢某向“平台”转移的大笔资金去向，最终在广州揭阳、汕尾、佛山、增城等地成功破获了一个以电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙四月。该团伙12名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，并缴获一批涉案电脑、手机、银行卡等物品。

捣毁这个团伙后，警方并没有就此止步，而是连系了多起案件，继续顺着资金流向挖掘线索，力图追查幕后黑手。警方通过对海量数据进一步详细分析判断，发现其中一个资金转账账户的交易状态非常可疑，与多起诈骗资金有关。

警方经过深入调查核实，逐渐查明了一个以张某野（男，35岁，黑龙江人）和金某哲（男，45岁，吉林人）为首的“洗钱”团伙。同时，警方发现该团伙成员在2019年有频繁的旅行经历，今年因疫情原因一直在国内。他们通过海外社交应用联系躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子，以“跑分”的方式交易数字货币。“洗钱”。

今年7月，白云专案组民警赴深圳出差。在当地警方的大力协助下，他们共成功抓获张某野等9名犯罪嫌疑人，缴获涉案手机25部、银行卡等120张，并冻结资金。以超过100万元人民币，成功摧毁了这个更高级别的“洗钱”团伙。

“跑分”“搬砖”成洗钱新套路

一个月账户高达7000万

经过几年的发展，数字货币具有很高的流动性。其外汇走势稳定，购买后可跨平台、跨境交易，且没有限额，因此很容易受到“洗钱”犯罪分子的青睐。通过同一平台或不同平台之间的数字货币交易，洗钱，防止被警方发现和冻结的目的，被称为“搬砖”。

此次捣毁的“洗钱”犯罪团伙不同于一般的数字货币交易。属于当前电信网络诈骗犯罪灰黑产业链中较为前沿的“跑分”模式。“跑分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道。不法分子搭建平台后，招募用户，以发布任务、支付一定佣金的形式批量操作资金。

白云警方还原了作案手法和流程：躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子将假冒的“投资平台”与“标杆”平台连接起来，受害人的资金直接进入标杆平台。

张某野等人用大量非自己名下的银行卡在各种数字货币交易平台上购买USDT（Tether），然后“移”到“跑点”平台进行资金交易，如此反复。在“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程中，每笔数字货币交易成功后，可赚取0.05元/USDT的手续费。

此外，他们还使用“跑点”平台，通过银行卡支付直接转账，收取0.1%的手续费。短短一个月盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，最高转账金额可达7000万元盐城警方拘留嫌犯诈骗比特币，利润近10万元。

目前，所有涉案犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。警方提醒投资者，一定要擦亮眼睛，警惕网络上所谓的高收益投资、股票推荐、内幕消息等。其中很多都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是诱使受害者使用它们。投资虚假金融平台和钓鱼网站。如果您发现自己受到了可疑的欺骗，请及时向警方报告。（更多新闻请关注羊城派pai.ycwb.com）

来源 | 羊城晚报•羊城学校