比特币如何洗钱和跨境赚取外汇

跨境洗钱：国内合法或非法资金被国家监管绕过，从而避免了金额的限制和税收增加的损失。国家在技术上如何管控，无非就是让所有交易实名制，无论是国内交易还是国际交易。交易流程通常与风控系统相连。无论是批量转账还是间接关联交易，都可以通过数据分析找到线索。

为了躲避国家监管，富人想出了各种方式，例如：现金走私、贵金属走私、硬通货走私、另类汇款系统、经常项目下的交易表格、投资表格、信用卡工具、离岸金融中心, 海外直接 通过特定的海外合作伙伴接收和转移资金。

这些方法要么成本太高而违法，要么保留在交易记录中国内比特币交易合法吗，因此不一定保证将来不会被发现。

比特币的发明确实是富人、罪犯和政客的天堂。一种匿名、无中心的全球硬通货。例如，将国内资产转移到国外，只需要以下步骤。

通过国内比特币交易所将不动产或其他形式的合法资产兑换成人民币，​​购买比特币（如果想更安全，通过现金线下进行比特币交易），在国外合法办理银行账户，通过国外比特币交易所。比特币现金

上述过程完全符合各自国家的法律。资产跨境转移不经过政府金融机构和海关。

但也存在一定的风险：比特币的价格波动。

如果国内交易不通过比特币交易所，那么这笔钱的交易就无法记录。

所以有没有外汇损失，其实是没有的国内比特币交易合法吗，因为其实就是淘金狂，相当于买了老美的显卡和国内的电，把货卖给老美，但是钱暂时放在那里。

另一种思路，其实也可以用比特币来赚取美元外汇。从美国兑现的美元也可以通过合法渠道投资到中国。所以，比特币的价值还是很大的，只是比较隐蔽。